A股股份代码601800叙.PDF 40页

By | 2019年3月25日

  A 股股份代码:601800

  H 股股份代码:1800

  2016 年度股东方周年父亲会

  会材料

  中国提交畅通确立股份拥有限公司

  2017 年6 月16 日

  2016 年度股东方周年父亲会

  会须知

  为维养护所拥有股东方的合法权利,确保股东方父亲会的正日次第

  和议事效力,保障父亲会顺顺手终止,本公司根据《公司法》、

  《上市公司股东方父亲会规则》以及《公司章程》的规则,特制

  定本须知。

  壹、参会股东方及股东方代表须遂带身份证皓(股票账户卡、

  身份证、法人股东方的营业照等)及相干任命权文件操持会

  吊销顺手续及拥关于事情。

  二、列席本次股东方周年父亲会的股东方及股东方代表应于2017

  年6 月15 日上半天8:30-11:30,下半晌1:30-4:30 之间操持会

  吊销。

  叁、会依照法度、法规、拥关于规则和公司章程的规则

  终止,请参会人员己觉维养护会次第,备止不妥行为影响其

  他股东方合法权利。

  四、辞谢团弄体终止灌音、摄影及录像。

  五、股东方要寻求在股东方父亲会上发言的,应在发言议程终止

  前到会吊销处终止吊销。父亲会掌管人根据会吊销处供

  的名单恭以次装置排发言。股东方提讯问应举顺手体即兴,并依照掌管

  人的装置排终止。

  六、股东方发言、质询的尽时间把持在30 分钟之内。股东方

  发言或提讯问应环绕本次会议题终止,且长篇父亲论,每人不

  超越5 分钟。

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  2016 年度股东方周年父亲会

  七、股东方发言时,不得打断会报告人的报告或其他股

  东方的发言。在父亲会表决时,股东方不得终止父亲会发言。股东方违

  反上述规则的,父亲会掌管人却回绝或避免避免。会终止中条接

  受股东方身份人员的发言和质询。

  八、本次父亲会《关于赋予董事会发行股份普畅通性任命权的

  议案》、《关于审议公司发宗不超越100 亿元人民币资产证

  券募化事情的议案》和《关于审议公司发行不超越等值于 100

  亿元人民币中临时债券的议案》为特佩决定案,即该当由出产

  席父亲会的股东方(带拥有股东方代劳动人)所持表决权的叁分之二畅通

  度过,其他议案均为普畅通决定案,即该当由列席股东方父亲会的股

  东方(带拥有股东方代劳动人)所持表决权的度大半数经度过。

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  2016 年度股东方周年父亲会

  会议程

  壹、 掌管人发表发出产会末了尾

  二、 发表发出产列席股东方表决权数,建议计票人、监票人,松

  释开票以次。

  叁、 审议会议案

  议案1《关于审议公司2016 年度财政决算报表的议案》;

  议案 2 《关于审议公司2016 年度盈利分派及股息派发

  方案的议案》;

  议案3 《关于延聘国际核数师及国际审计师的议案》;

  议案4《关于审议公司 2017 年度对外面担保方案的议案》;

  议案5《关于审议 的议案》;

  议案6《关于审议 的议案》;

  议案7 《关于赋予董事会发行股份普畅通性任命权的议案》;

  议案8 《关于审议公司发宗不超越100 亿元人民币资产

  证券募化事情的议案》;

  议案9 《关于审议公司发行不超越等值于 100 亿元人民

  币中临时债券的议案》。

  四、股东方审议议案(或提讯问)

  五、 计票,股东方与办层提交流动

  六、 宣读股东方父亲会决定

  七、 律师宣读法度意见书

  八、 发表发出产会完一齐

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  2016 年度股东方周年父亲会

  议案壹

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